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黑社会性质组织犯罪案件的辩护要点
2022-08-25 23:50
本文摘要:近年来,随着中央“扫黑除恶”专项斗争事情的开展,黑社会性质组织犯罪案件也逐渐成为状师开展刑事辩护事情的重点领域。此类案件往往具有犯罪嫌疑人人数多、涉嫌罪名多、同类犯罪次数多、涉及产业金额多、案卷证据质料多、刑事政策多等特征,其辩护事情的开展比普通刑事案件越发庞大。

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近年来,随着中央“扫黑除恶”专项斗争事情的开展,黑社会性质组织犯罪案件也逐渐成为状师开展刑事辩护事情的重点领域。此类案件往往具有犯罪嫌疑人人数多、涉嫌罪名多、同类犯罪次数多、涉及产业金额多、案卷证据质料多、刑事政策多等特征,其辩护事情的开展比普通刑事案件越发庞大。本人联合自己近40年的刑事执业履历,加之近期管理了多起黑社会性质组织犯罪案件,均是为黑社会性质组织犯罪的组织者、向导者举行辩护,总结了黑社会组织犯罪案件组织者、向导者辩护要点,详细如下:一、基本特征辩护法我国《刑法》第二百九十四条明确划定了黑社会性质组织犯罪具有组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征。同时,2000年12月5日最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件详细应用执法若干问题的解释》、2009年“两高一部”《管理黑社会性质组织犯罪案件座谈集会纪要》、2010年4月14日《最高人民法院刑三庭在审理居心杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》、2012年9月11日“两高两部”《关于管理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见》、2015年10月13日最高人民法院《全国部门法院审理黑社会性质组织犯罪案件事情座谈集会纪要》、2018年1月16日“两高两部”《关于管理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、2019年4月9日两高两部公布管理扫黑除恶案件四个最新意见等司法解释和刑事政策也对黑社会性质组织犯罪案件的特征做了划定。

虽然前述司法解释和刑事政策在四个特征的详细划定上并非完全一致,但四个特征自始至终都是黑社会性质组织犯罪必须同时具备的要件。(一)组织性特征辩护看法组织特征是指形成较稳定的犯罪组织、人数较多,有明确的组织者、向导者,主干成员基本牢固。

1.成员人数是否到达10人以上《2018年集会纪要》划定:黑社会性质组织一般在短时间内难以形成,而且成员人数较多,但鉴于“恶势力”团伙和犯罪团体向黑社会性质组织生长是个渐进的历程,没有显着的性质转变的节点,故对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出“一刀切”的划定。《2015年集会纪要》划定:黑社会性质组织应当具有一定规模,人数较多,组织成员一般在10人以上。虽然现在执法对成员人数没有明确划定,但黑社会性质组织犯罪自己就是组织性犯罪,其组织层级的三级划分以及为实现非法控制目的,所需成员人数较多,所以黑社会性质组织犯罪的组织成员还是不宜过低,否则很难认定黑社会性质组织犯罪。2.是否依托组织平台黑社会性质组织是由量变到质变恒久生长起来的,已经具备了社会属性,固然应当依托组织平台。

司法实践和法院判例中,黑社会性质组织平台一般体现为两种:一种是黑社会性质组织组建的自己的平台,如“某某帮”、“某某会”等等;另外一种则是设立其他正当性的组织机构,如依法建立的公司、下层政权组织(村委会、居委会、下层党支部)等。没有组织平台,则成员无法通过某种有形载体聚集在一起,也无法增强治理。3.成员之间是否形成非法组织关系社会即是人与情况形成的关系总和,社会旨在特定情况下配合生活的人群,能够恒久维持的相互不能够脱离的相依为命的一种不容易改变的结构。

整体上,社会是恒久互助的个体,通过生长、组织形成团体,是配合生活的个体通过种种各样的关系团结起来的荟萃。由此可见,社会是指个体通过社会关系形成的具有共生性和群体性的组织,而这种社会关系或组织关系自然是正当的、正当的、主流性的,而“黑社会”形成的社会关系或组织关系一定是非法的、非正当性的、非主流性的。故此,在黑社会性质组织犯罪案件中,成员之间是正当还是非法的组织关系将是其是否组成“黑社会性质组织”的关键所在。

4. 组织是否具备稳定性《2015年座谈集会纪要》中划定:在一定时期内连续存在,所以,存在、生长时间显着过短,犯罪运动尚不突出的,一般不应认定为黑社会性质组织。《2018年指导意见》中划定:犯罪组织形成后,在一定时间内连续存在,应当认定为形成较稳定的犯罪组织。

所以,黑社会性质组织是否举行了建立仪式或类似建立仪式的运动,是否实施了发生非法影响的标志性事件,组织者向导者及其他组织成员是否首次配合实施该组织犯罪运动,将是黑社会性质组织建立时间及稳定性的关键所在。5.是否层级明白《刑法》二百九十四条以及《2015年座谈集会纪要》均划定:黑社会性质组织应当有明确的组织者、向导者,主干成员基本牢固,并有比力明确的层级和职责分工。一般要求有三种类型人员,即组织者、向导者,努力到场者,一般到场者(也即其他到场者)。

同时,对组织者、向导者、主干成员、一般到场者以及不属于黑社会性质组织成员作了划定。言下之意,层级明白是执法要求的黑社会性质组织的法定要求,如果没有形成明确的层级,犯罪组织的整体性、严密性就相对较弱,该组织就不是“黑社会性质组织”,而是恶势力或一般的犯罪组织,甚至是一般的配合犯罪。6.是否具有组织纪律、运动规约《2009年集会纪要》划定:黑社会性质组织为了维护自身的宁静和稳定,一般会有一些约定俗成的纪律、规约,有些甚至另有明确的约定。

故具有一定的组织纪律、运动规约是认定黑社会性质组织的重要依据。《2015年座谈纪要》划定:对于黑社会性质组织的组织纪律、运动规约,应当联合制定和形成相关纪律、规约的目的与意图来举行审查判断。通常为了增强实施违法犯罪运动的组织性、隐蔽性而制定或自发形成,并用以明确组织内部人员治理、职责分工、行为规范、利益分配、行动准则等事项的成文或不成文的划定、约定,均可认定为黑社会性质组织的组织纪律、运动规约。由此可见,是否具备组织纪律、运动规约可以作为是否形成“黑社会性质组织”的一个辩点。

(二)经济特征辩护看法经济特征是指有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的运动。由此可见,经济特征要求的要素有:有组织的通过违法犯罪或其他手段;获取经济利益;具备一定的经济实力;支持该组织的运动。

1.是否存在有组织的违法犯罪或者其他手段(1)是否存在有组织的违法犯罪行为第一,应当区分违法犯罪行为是有组织的举行,还是纯属组织成员小我私家单独实施,与组织无关的小我私家行为;第二,应当区分违法犯罪行为的目的是为了追求组织利益,还是纯属究成员小我私家利益;第三,应当区分该违法犯罪行为是属于贪利类犯罪,还是属于其他类型犯罪。(2)是否存在其他手段《2018年指导意见》中所称的其他手段包罗:(1)有组织地以投资、控股、参股、合资等方式通过正当的生产、谋划运动获取;(2)由组织成员提供或通过其他单元、组织、小我私家资助取得。由此可见,其他手段属法定手段,法无划定的即为不存在其他手段。2.是否获取经济利益关于这一点,要从两个方面思量:第一,是否获取了经济利益;第二,获取的经济利益属于组织还是属于小我私家所有。

司法实践中,虽然经由违法犯罪行为获取了经济利益,但该经济利益往往归小我私家所有,并未归于组织、用于组织,这些经济利益不应认定为黑社会性质组织获取的经济利益。3.是否具备一定的经济实力《2015年座谈纪要》中对“经济实力”量化在最低“20—50万元”的幅度内。《2018年指导意见》取消了该量化尺度。但实践中,一个所谓的“黑社会性质组织”如果没有经济收入或者收入金额显着较小,甚至欠债,那么很难认定该组织已经具备了黑社会性质组织的经济实力。

4.获益是否用于支持该组织运动(1)用途是否用于购置作案工具、提供作案经费,为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费,为组织成员及其眷属提供人为、奖励、福利、生活用度等。(2)所获经济利益全部或部门用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存、生长。如果用于非法犯罪运动或者维系组织生存、生长的金额显着较少或比例显着较低,甚至没有,则要思量该经济特征能否组成的问题。

(3)客观上能否起到豢养组织成员,维护组织稳定、壮大组织势力的作用。如不能,则起不到支持组织运动的作用、进而达不到经济特征的组成条件。(三)行为特征辩护看法行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次举行违法犯罪运动,为非作恶,欺压、践踏糟踏群众。

1.是否接纳暴力、威胁或者其他手段《2015年座谈集会纪要》划定:黑社会性质组织实施的违法犯罪运动包罗非暴力性的违法犯罪运动,但暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪运动的基本手段,并随时可能付诸实施。因此,在黑社会性质组织所实施的违法犯罪运动中,一般应有一部门能够较显着地体现出暴力或以暴力相威胁的基本特征。

否则,定性时应当特别慎重。《2018年指导意见》划定:黑社会性质组织实施的违法犯罪运动包罗非暴力性的违法犯罪运动,但暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪运动的基本手段,并随时可能付诸实施。

由此可见,如果组织所实施的违法犯罪行为,暴力、软暴力、威胁显着较弱,甚至没有暴力、软暴力、威胁行为,显然是不切合黑社会性质组织犯罪的行为特征。2.是否存在有组织的多次违法犯罪运动(1)违法犯罪运动应该是有组织的,如果非组织性的违法犯罪,则不具备黑社会性质组织犯罪中的行为特征。(2)违法犯罪运动应该是多次。3.是否存在为非作恶,欺压、践踏糟踏群众判断是否存在为非作恶,欺压、践踏糟踏群众,应当联合犯罪行为所侵害的工具、犯罪手段、犯罪目的、所造成的受害人的人身、产业影响及心理影响予以综合判断。

在联合详细案件时,应重点考察犯罪行为所侵害的工具是否属于群众。凭据百度百科释义,群众是指“人民公共”或“住民的大多数”,与“人民”一词同义。而判断是否属于群众应当从以下两方面出发:(1)联合详细案件事实,逐一分析受害人与犯罪嫌疑人或被告人是否存在特定关系,如债权债务等利益关系。若受害人均与犯罪嫌疑人或被告人存在特定关系,则说明犯罪行为所侵害的工具是特定的,并非“欺压不特定的群众”。

(2)联合详细案件事实,逐一分析受害人自己是否属于从事违法犯罪运动的犯罪分子,如双方是在实施违法犯罪行为历程中“互斗”所造成的伤害,则在此种情况下能否将对方犯罪分子看成“群众”值得思考。(四)危害性特征的辩护看法危害性特征是指通过实施违法犯罪运动,或者使用国家事情人员的容隐或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。

1.是否具有称霸一方、反抗社会的目的性黑社会性质组织与犯罪团体、恶势力团伙最为显著的区别在于是否具有称霸一方、反抗社会的目的性,黑社会性质组织实施违法犯罪行为的目的不仅是攫取经济利益,同时也追求对经济、生活秩序的非法控制,之后再通过由其掌控的非法秩序来实现经济利益的最大化,最终实现反抗社会的终极目的。凭据百度百科释义,“黑社会”是指为获取非法利益,有一套与执法秩序相悖的非法地下秩序的有组织犯罪团伙荟萃。“黑社会”站在正常社会的对立面,其形成一种与正常社会、主流社会所反抗的社会秩序。

而黑社会性质组织正是以“黑社会”为终极目的而不停生长壮大的反社会组织,其实施违法犯罪行为是为实现自我的一套社会秩序,以反抗正常社会秩序。因此,在管理详细黑社会性质组织犯罪案件的历程中,应仔细审查该组织实施违法犯罪行为是否抱有反抗现有正常社会的非法目的。

2.非法影响是否涵盖一定区域或一定行业现在执法法例对于“一定区域”“一定行业”没有明确的界说。但司法实践中确定一定区域,还是应当具备一定的空间,并承载一定的社会功效,相当于某级行政区域。

而一定行业,《2015年座谈纪要》中有明确划定:指在一定区域内存在的同类生产谋划运动。黑社会性质组织通过多次有组织的实施违法犯罪运动,对黄、赌、毒等非法行业形成非法控制或重大影响的,同样切合非法控制特征(危害性特征)的要求。

3.是否到达非法控制或者重大影响凭据《2015年座谈纪要》和《2018年指导意见》可知以下几种体现形式:(1)受侵害的群众不敢通过正常途径举报、控诉、维权的;(2)对一定行业的生产、谋划形成垄断或形成重大影响,即可以操控、左右、决议与该行业相关的准入、退出、谋划、竞争等经济运动;(3)加入民间纠纷、经济纠纷,在相关区域或者行业内造成严重影响的;(4)滋扰、破坏他人正常生产、谋划、生活,并在相关区域或者行业内造成严重影响的;(5)滋扰、破坏公司、企业、事业单元及社会团体的正常生产、谋划、事情秩序,在相关区域、行业内造成严重影响,或者致使其不能正常生产、谋划、事情的;(6)多次滋扰、破坏党和国家机关、行业治理部门以及村委会、居委会等下层群众自治组织的事情秩序,或者致使上述单元、组织的职能不能正常行使的;(7)使用组织的势力、影响资助组织成员或他人获取政治职位或者在党政机关、下层群众自治组织中担任一定职务的;(8)其他形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序的情形。二、剥离犯罪事实辩护法在组织、向导、到场黑社会性质组织犯罪建立的情况下,组织者、向导者需要对组织所犯所有犯罪事实负担刑事责任。此时,辩护状师应当分析每一项详细的犯罪事实,并将其中一起或数起与组织者、向导者相剥离。1.分析每一项详细罪名是否组成我们应该凭据详细犯罪的实际情况,对每项犯罪事实的组成要件举行仔细研究,寻找辩点。

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如发现问题,可以作无罪辩护,若辩护乐成,该项犯罪事实便可以和组织者、向导者剥离。2.是否属于组织实施的犯罪行为区分组织犯罪和成员小我私家犯罪,主要凭据以下尺度:是否由组织者、向导者直接组织、筹谋、指挥、到场实施;是否基于组织意志实施;是否为了组织利益实施。如果组织成员仅仅为了小我私家利益,在组织意志之外单独实施的违法犯罪运动,组织、向导者并不知情,则不应认定为该黑社会性质组织实施的犯罪运动,而应认定为组织成员小我私家犯罪。

《2018年指导意见》中划定,切合以下情形之一的,应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪运动:(1)为该组织争夺势力规模攻击竞争对手,形成强势职位,谋取经济利益,树立非法权威,扩大非法影响,寻求非法掩护,增强犯罪能力等实施的;(2)根据该组织的纪律规约、组织老例实施的;(3)组织者、向导者直接组织、筹谋、指挥、到场实施的;(4)由组织成员以组织名义实施,并获得组织者、向导者认可或者默许的;(5)多名组织成员为逞强争霸、加入纠纷、抨击他人、替人行凶、非法敛财而配合实施,并获得组织者、向导者认可或者默许的;(6)其他应当认定为黑社会性质组织实施的。三、详细犯罪事实职位作用区分辩护法纵然详细罪名建立,并属于黑社会性质组织实施的犯罪,那么,在对组织者、向导者量刑时,也应该依据《刑法》中配合犯罪的理论,依法确定其在详细犯罪中的职位与作用,并思量其在犯罪中的法定和酌定的量刑情节对其量刑,体现罪责罚相统一原则。凭据《2009年集会纪要》划定:组织者、向导者的刑事责任规模。值得强调的是,对组织所犯的全部罪行负担刑事责任,并不即是在每一起犯罪中均应负担最重的刑事责任。

组织者、向导者的刑事责任,应当凭据配合犯罪中的详细职位、作用来确定,如犯罪的提意、预谋、准备实施等环节均有其他组织成员完成,组织者、向导者虽予认可或默许,但并未详细到场,则组织者、向导者的刑事责任一般小于造意犯、实行犯,量刑时应当有所区别。黑社会性质组织的组织者、向导者在对组织实施的详细犯罪行为负担刑事责任时,应当凭据其在该详细犯罪行为中所起的职位与作用详细分析,而不是一刀切地认定该组织者、向导者应当负担最重的刑事责任。四、掩护产业辩护法在黑社会性质组织犯罪的产业处置惩罚历程中,辩护状师需要对该类案件的产业处置惩罚划定具有详细相识,并对公安机关查封的产业权属举行区分,然后依法举行处置辩护,以便更好地维护当事人的产业权益。

1.没收产业凭据《刑法》249条划定,黑社会性质组织犯罪中的组织者、向导者在判处刑罚的情况下,还会判处没收小我私家产业的附加刑,即没收小我私家名下的正当产业。2.可以先行“查、扣、冻”的产业凭据2019年4月9日“两院两部”《关于管理黑恶势力刑事案件中产业处置若干问题的意见》划定,可先行依法接纳查询、查封、扣押、冻结等措施的产业有:黑恶势力组织的产业;犯罪嫌疑人小我私家所有的产业;犯罪嫌疑人实际控制的产业;犯罪嫌疑人出资购置的产业;犯罪嫌疑人转移至他人名下的产业;犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的产业;其他与黑恶势力组织及其违法犯罪运动有关的产业。

3.对产业的处置凭据“两院两部”《关于管理黑恶势力刑事案件中产业处置若干问题的意见》的划定,产业处置包罗以下5种情形:(1)应当依法追缴没收的:黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪运动或者其他不正当手段聚敛的产业及其孳息、收益;黑恶势力组织成员通过小我私家实施违法犯罪运动聚敛的产业及其孳息、收益;其他单元、组织、小我私家为支持该黑恶势力组织运动资助或者主动提供的产业;黑恶势力组织及其成员通过正当的生产、谋划运动获取的产业或者组织成员小我私家、家庭正当产业中,实际用于支持该组织运动的部门;黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物;其他单元、组织、小我私家使用黑恶势力组织及其成员违法犯罪运动获取的产业及其孳息、收益;其他应当追缴、没收的产业。(2)第三人非善意取得的,应当依法追缴:第三人明知是违法犯罪所得而接受的;第三人无偿或者以显着低于市场的价钱取得涉案财物的;第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪运动取得涉案财物的;第三人通过其他方式恶意取得涉案财物的。(3)应当依法返还的:有证据证明确属被害人正当产业;有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪运动无关。

有关违法犯罪事实查证属实后,对于有证据证明权属明确且无争议的被害人、善意第三人或者其他人员正当产业及其孳息,凡返还不损害其他利害关系人的利益,不影响案件正常管理的,应当在挂号、照相或者录像后,依法实时返还。(4)依法追缴,没收其他等值产业的:有证据证明依法应当追缴、没收的涉案产业无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他正当产业混淆且不行支解的,可以追缴、没收其他等值产业。(5)孳息和收益的认定。

孳息,包罗天然孳息和法定孳息;收益,包罗但不限于以下情形:聚敛、获取的产业直接发生的收益,如使用聚敛、获取的产业购置彩票中奖所得收益等;聚敛、获取的产业用于违法犯罪运动发生的收益,如使用聚敛、获取的产业赌钱赢利所得收益、非法放贷所得收益、购置并贩卖毒品所得收益等;聚敛、获取的产业投资、置业形成的产业及其收益;聚敛、获取的产业和其他正当产业配合投资或者置业形成的产业中,与聚敛、获取的产业对应的份额及其收益;应当认定为收益的其他情形。以上即是本人凭据多年执业履历以及多起黑社会性质组织犯罪案件辩护履历总结而来的辩护看法,从黑社会性质组织基本特征的分析,到组织者、向导者详细犯罪行为的剥离,再到详细犯罪行为职位与作用的详细分析,最后到案件产业权益的维护,形成了较为全面的辩护框架,希望能够给列位同仁带来一点裨益。当前“扫黑除恶”专项斗争正在如火如荼的开展,我们状师在其中也起着异常重要的作用。

一次有效的刑事辩护,不仅是为当事人淘汰了刑期,争取了正当权益,更是在资助司法机关发现案件问题,促使案件越发公正。在“依法治国”方略的引领下,我们状师作为执法人,在每一次刑事辩护中都应该竭尽全力,越发充实地发挥自身作用,为维护司法公正孝敬自己的绵薄之力!。


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